Generalforsamling 2011

Referat af generalforsamlingen i Athena IT-Group A/S  

Den 14. oktober 2011 blev den ordinære generalforsamling i Athena IT-Group A/S afholdt på Søndergård Allé 4, 6500 Vojens.

Bestyrelsesformand Jens Erik Thorndahl åbnede mødet og kunne fortælle, at Bestyrelsen havde valgt advokat Kenneth Cramer som dirigent, i henhold til punkt 4.4 i vedtægterne.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet rettidigt og korrekt, og at generalforsamlingen således var beslutningsdygtig.

Kr. 3.416.268 af selskabets aktiekapital svarende til 84,5 % af selskabets stemmeberettigede kapital var repræsenteret på generalforsamlingen eller havde givet bestyrelsen fuldmagt til at afgive deres stemme på generalforsamlingen.

Dirigenten fremlagde dagsordenen:

1. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2010/2011. 
2. Forelæggelse af årsrapport 2010/2011 med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten 2010/2011.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 2010/2011.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Det fremgår af vedtægternes punkt 8.1, at revisor fungerer, indtil en generalforsamling vælger en ny revisor i stedet. Det foreslås, at selskabets nuværende revisor fortsætter.
6. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen i henhold til selskabslovens § 198 bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10 % af selskabets aktiekapital under forudsætning af, at vederlaget svarer til den på erhvervelsestidspunktet noterede børskurs for selskabets aktier +/- 10%.
7. Eventuelt.

Ad 1:
Bestyrelsesformanden Jens Erik Thorndahl fremlagde formandsberetning for regnskabsåret 2010/11. Beretningen blev taget til efterretning.
Jens Erik Thorndahls formandsberetning kan hentes på www.athena.dk  

Ad 2:
CFO Poul Sindberg gennemgik årsrapporten for 2010/11 for Athena IT-Group A/S. Årsberetning og årsrapporten 2010/2011 blev godkendt enstemmigt.

Ad 3:
Det blev besluttet enstemmigt at overføre årets overskud til det følgende år.

Ad 4:
Det blev foreslået at den samlede bestyrelse genvælges.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt og følgende blev valgt til bestyrelsen:  
• Jens Erik Thorndahl  
• Søren Hougaard  
• Helge Munk  
• Erik Vesterris  
• Carsten Sixhøi

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Jens Erik Thorndahl som formand. Honorarer til bestyrelsens medlemmer blev godkendt.

Ad 5:
Bestyrelsen foreslog, at selskabets nuværende revisor fortsætter.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

Ad 6:
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen i henhold til selskabslovens § 198 bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10% af selskabets aktiekapital under forudsætning af, at vederlaget svarer til den på erhvervelsestidspunktet noterede børskurs for selskabets aktier +/- 10 %.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

Ad. 7:
Ingen punkter forelagt.

Generalforsamlingen hævet.

Den 14. oktober 2011
Dirigent Kenneth Cramer