|
|
| | |
|
|
|
First North meddelelse nr. 62-2011: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S |
Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S, CVR nr. 19 56 02 01
|
onsdag den 6. april 2011, klokken 10.00 |
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes hos Athena IT-Group A/S, Søndergård Allé 4, 6500 Vojens
Dagsorden:
1. Valg af ny revisor
Ad pkt. 1: Bestyrelsen foreslår, at selskabets nuværende revisor udskiftes og at følgende revisor vælges i stedet:
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Vesterballevej 27
7000 Fredericia
Baggrunden for forslaget er, at bestyrelsen finder, at det af forretningsmæssige årsager vil være hensigtsmæssigt at gennemføre et revisorskifte.
Selskabets nominelle aktiekapital udgør kr. 1.010.465,50 fordelt i aktier a kr. 0,25 og multipla heraf.
Det følger af vedtægternes punkt 4.10, at hvert aktiebeløb på kr. 0,25 giver én stemme.
En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme i tilknytning til aktionærens aktier fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, dvs. onsdag den 30. marts 2011. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.
Adgang til selskabets generalforsamling har alle aktionærer, der besidder aktier på registreringsdatoen den 30. marts 2011, og som mindst 3 dage forud for generalforsamlingen har meddelt selskabet deres deltagelse. Adgang til selskabets generalforsamling har endvidere medlemmer af pressen, der mindst 3 dage forud for generalforsamlingen har meddelt selskabet deres deltagelse.
Senest 3 uger før generalforsamlingen gøres følgende oplysninger tilgængelige på selskabets hjemmeside www.athena.dk:
- Indkaldelsen
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
- Dagsordenen og de fuldstændige forslag
- De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev
Besked om deltagelse bedes meddelt til selskabets administration på telefon 74 53 15 14 eller via e-mail til ps@athena.dk.
Aktionærer kan forinden generalforsamlingen rette eventuelle spørgsmål til dagsordenen til brug for generalforsamlingen til selskabets administrerende direktør Peter Kroul på telefon 74 53 15 14 eller via e-mail til pk@athena.dk. Derudover har aktionærer ret til at stille spørgsmål til dagsordenen på selve generalforsamlingen.
Aktionærer, der er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, kan give møde ved fuldmægtig. Aktionærer kan endvidere afgive deres stemme forud for generalforsamlingens afholdelse ved at afgive brevstemme. Afgivelse af fuldmagt eller stemme per brev kan ske ved at downloade fuldmagts-/brevstemmeblanket fra selskabets hjemmeside og indsende denne via mail til ps@athena.dk
Kontoførende pengeinstitut:
Selskabet har udpeget Jyske Bank som kontoførende pengeinstitut. Aktionærerne kan herigennem udøve deres finansielle rettigheder.
Med venlig hilsen
Jens Erik Thorndahl
Bestyrelsesformand
Yderligere information:
Peter Kroul, administrerende direktør
Poul Sindberg, økonomidirektør
Athena IT-Group A/S, Tlf: +45 74 53 15 14
Certified Advisor:
Advizer K/S
Dalgas Avenue 48
DK-8000 Århus C
Telefon + 45 70 22 50 33
|
| |
| | |
|
