|
|
First North Meddelelse nr. 58-2010: Referat af generalforsamlingen |
Den 29. oktober 2010 blev den ordinære generalforsamling i Athena IT-Group A/S afholdt på Søndergård Allé 4, 6500 Vojens.
Bestyrelsesformand Jørn Andersen åbnede mødet og kunne fortælle, at Bestyrelsen havde valgt advokat Jakob B. Ravnsbo som dirigent, i henhold til punkt 3.4 i vedtægterne.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet rettidigt og korrekt, og at generalforsamlingen således var beslutningsdygtig.
Kr. 3.264.736 (3.291.736) af selskabets aktiekapital svarende til 80,77% (81,44%) af selskabets stemmeberettigede kapital var repræsenteret på generalforsamlingen eller havde givet bestyrelsen fuldmagt til at afgive deres stemme på generalforsamlingen.
Dirigenten fremlagde dagsordenen:
Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2009/2010
Forelæggelse af årsrapport 2009/2010 med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten 2009/2010
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsrapport 2009/2010
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af revisor
Bemyndigelse til bestyrelsen om køb af egne aktier
Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes pkt. 2.2, 2.7, 4.1, 4.6,
4.7, 4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 5.2, 5.5, 7.1 og 7.2
Eventuelt
Ad 1:
Bestyrelsesformanden Jørn Andersen fremlagde formandsberetning for regnskabsåret 2009/10. Beretningen blev taget til efterretning. 2 Jørn Andersens formandsberetning kan hentes på www.athena.dk
Ad 2:
CEO Peter Kroul gennemgik årsrapporten for 2009/10 for Athena IT-Group A/S. Årsberetning og årsrapporten 2009/2010 blev godkendt enstemmigt.
CEO Peter Kroul’s PowerPoint præsentation kan hentes på www.athena.dk
Ad 3:
Det blev besluttet enstemmigt at overføre årets underskud til det følgende år
Ad 4:
Kim Petri Pedersen og Jørn Andersen ønskede ikke at genopstille. Det blev foreslået, at Jens Erik Thorndahl, Erik Jensen og Helge Munk genvælges.
Desuden foreslog bestyrelsen nyvalg af Søren Hougaard og Carsten Sixhøi.
Søren Hougaard (cand. merc., MBA, INSEAD) er administrerende direktør i AMS Group A/S, der investerer og skaber udvikling i innovative virksomheder.
Carsten Sixhøi er administrerende direktør i C2IT A/S, der tilbyder spidskompetence og løsninger inden for IT.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt og følgende blev valgt til bestyrelsen:
Jens Erik Thorndahl
Søren Hougaard
Helge Munk
Erik Jensen
Carsten Sixhøi
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Jens Erik Thorndahl som formand og Søren Hougaard som næstformand.
Ad 5:
Bestyrelsen foreslog, at selskabets nuværende revisor fortsætter.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt.
Ad 6:
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen i henhold til aktieselskabslovens § 48 bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier under forudsætning af, at vederlaget svarer til den på erhvervelsestidspunktet noterede børskurs for selskabets aktier +/- 10 %.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt.
Ad 7:
Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer i henhold til bestemmelserne i den nye selskabslov.
Der foreslås følgende ændringer i vedtægterne:
I punkt 2.2 ændres ”aktiebog” til ”ejerbog” og ”jf. punkt 8” til ”jf. punkt 7”.
I punkt 2.7 ændres ”aktieselskabslovens § 30, stk. 1” til ”selskabslovens § 162”.
I punkt 4.1 ændres indkaldelsesvarsel fra ”med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel” til ”med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel”, ligesom henvisning til ”punkt 8.2” ændres til ”punkt 7.2”.
Punkt 4.6 ændres til:
”Aktionærerne kan over for bestyrelsen skriftligt fremsætte krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen til den ordinære generalforsamling. Fremsættes kravet, senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes, har aktionæren ret til at få emnet optaget på dagsordenen. Modtager selskabet kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.”
Punkt 4.7 ændres til:
”Selskabet skal i en sammenhængende periode på 3 uger begyndende senest 3 uger før generalforsamlingen inklusive dagen for dennes afholdelse mindst gøre følgende oplysninger tilgængelige for aktionærerne på sin hjemmeside:
• Indkaldelsen.
• Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasse, hvis selskabets aktiekapital er opdelt i to eller flere aktieklasser.
• De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen.
• Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
• I givet fald de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærerne. Kan disse formularer af tekniske årsager ikke gøres tilgængelige på internettet, oplyser selskabet på sin hjemmeside, hvordan formularerne kan fås i papirform. I sådanne tilfælde sender selskabet formularerne til enhver aktionær, der ønsker det, jf. punkt 7.2. Omkostningerne hertil afholdes af selskabet.”
I punkt 4.8 ændres ”10 %” til ”5 %”.
I punkt 4.9 ændres fristen fra ”5 dage” til ”3 dage”, ligesom der sidst i bestemmelsen indsættes ”jf. dog punkt 4.12”.
I punkt 4.11 ændres ”Aktieselskabsloven” til ”selskabsloven”.
Punkt 4.12 ændres til:
”En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme i tilknytning til aktionærens aktier fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.”
I punkt 5.2 ændres ”Aktieselskabsloven” til ”selskabsloven”.
I punkt 5.5 tilføjes, at indkaldelse af bestyrelsen også kan begæres af selskabets generalforsamlingsvalgte revisor.
I punkt 7.1 ændres ”jf. punkt 8.2 og 8.3” til ”jf. punkt 7.2 og 7.3”.
Punkt 7.2 ændres til:
”Indkaldelse af aktionærer til ordinær og ekstraordinær generalforsamling og tilsendelse af dagsorden, fuldstændige forslag, regnskabsmeddelelser, årsrapport, halvårsrapport, kvartalsrapporter, samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne fremsendes af selskabet til navnenoterede aktionærer via e-mail. Selskabet kan vælge i stedet at anvende almindelig post, men er ikke forpligtet dertil. I det omfang fremsendelse af ovenstående oplysninger ikke er påkrævet i henhold til vedtægterne, lovgivningen eller andre regelsæt, kan selskabet dog vælge at undlade fremsendelse heraf til aktionærerne. Oplysningerne vil tillige kunne findes på selskabets hjemmeside. I konsekvens af ovennævnte vil der ikke ske indkaldelse til generalforsamlinger i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system.”
Forslaget blev vedtaget enstemmigt.
Generalforsamlingen hævet.
Den 29. oktober 2010
Dirigent
Jakob B. Ravnsbo |
|
Yderligere information:Peter Kroul, CEO
Athena IT-Group A/S
Søndergård alle 4
6500 Vojens
www.athena.dk
Telefon: +45 74 53 15 14
Mobil: +45 21 77 73 53
Certified Adviser:
Morten Kristensen
Advizer K/S
Dalgas Avenue 4
8000 Århus C
Telefon +45 70 22 50 33
Download pdf:
|
