|
|
| | |
|
|
|
First North Meddelelse nr. 42-2009: Referat af generalforsamlingen i Athena IT-Group |
Den 30. oktober 2009 blev den ordinære generalforsamling i Athena IT-Group afholdt på
Søndergård Allé 4, 6500 Vojens.
Bestyrelsesformand Jørn Andersen åbnede mødet og kunne fortælle, at Bestyrelsen havde valgt
advokat Kenneth Cramer som dirigent, i henhold til punkt 4.4 i vedtægterne.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet rettidigt og korrekt.
Kr. 811.014 af selskabets aktiekapital svarende til 80,26% af selskabets stemmeberettigede kapital var repræsenteret på generalforsamlingen eller havde givet bestyrelsen fuldmagt til at afgive deres stemme på generalforsamlingen og dirigenten konstaterede således at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.
Dirigenten fremlagde dagsordenen:
1. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2008 / 2009
2. Forelæggelse af årsrapport 2008/2009 med ledelsesberetning og godkendelse af
årsrapporten 2008/2009
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte
årsrapport 2008/2009
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Bemyndigelse til bestyrelsen om køb af egne aktier
7. Ændring af selskabets hjemstedsadresse.
8. Tilføjelse til vedtægternes pkt. 4.3.
9. Eventuelt
Ad 1:
Bestyrelsesformanden Jørn Andersen henviste til ledelsesberetningen i årsrapporten 2008/09 og
fremlagde derefter sin formandsberetning for regnskabsåret 2008/09. Beretningen blev taget til
efterretning.
Jørn Andersens formandsberetning kan hentes på www.athena.dk
Ad 2:
CEO Peter Kroul gennemgik årsrapporten for 2008/09 for Athena IT-Group A/S. Årsberetning og årsrapporten 2008 / 2009 blev godkendt enstemmigt. CEO Peter Kroul’s PowerPoint præsentation kan hentes på www.athena.dk
Ad 3:
Det blev besluttet enstemmigt at overføre årets underskud til det følgende år
Ad 4:
Martin Weigel udtrådte af bestyrelsen den 1. juli 2009.
Det blev foreslået, at den samlede bestyrelse genvælges.
Desuden foreslog bestyrelsen nyvalg af Erik Jensen. Der var ikke andre forslag.
Erik Jensen er siden 1979 opbygget sin ejendomsportefølje, hvor hovedparten blev afhændet i
2005/2006. Fra 1991 har Erik Jensen været ejendomsmægler og Valuar MDE. Erik Jensen har
siden 2006 været direktør og bestyrelsesformand i investeringsselskabet af 1. april 2006 og blev i
2009 bestyrelsesmedlem i Kolding First A/S
Forslaget blev vedtaget enstemmigt og følgende blev valgt til bestyrelsen:
• Jørn Andersen
• Kim Petri Pedersen
• Helge Munk
• Jens Erik Thorndahl
• Erik Jensen
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Jørn Andersen som formand.
Ad 5:
Bestyrelsen foreslog, at selskabets nuværende revisor fortsætter.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt.
Ad 6:
Bestyrelsen foreslog, at generalforsamlingen i henhold til aktieselskabslovens § 48 bemyndiger
bestyrelsen til i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne
aktier med en pålydende værdi på indtil 10% af selskabets aktiekapital under forudsætning af, at
vederlaget svarer til den på erhvervelsestidspunktet noterede børskurs for selskabets aktier +/- 10
%.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt.
Ad 7:
Selskabet har den 5. december 2008 flyttet sit hovedsæde fra Hirsevej 2, 6100 Haderslev til et nyt
domicil ved den jyske motorvej Vojens/Haderslev på adressen Søndergård Allé 4. 6500 Vojens.
Bestyrelsen foreslog på den baggrund, at ændre selskabets hjemstedsadresse i overensstemmelse
hermed.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt.
Ad 8:
Som følge af forslaget om ændring af selskabets hjemstedsadresse foreslog bestyrelsen følgende
tilføjelse til vedtægternes pkt. 4.3: ”Alle generalforsamlinger afholdes i Haderslev” ændres til: ”Alle
generalforsamlinger afholdes i Haderslev kommune”.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt.
Generalforsamlingens dirigent blev bemyndiget til at foretag sådanne ændring i og tilføjelser til det
på generalforsamlingen vedtagende og anmeldelsen til erhvervs- og selskabsstyrelsen, som måtte
blive krævet af erhvervs- og selskabsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagende
ændringer.
Generalforsamlingen hævet.
Den 30. oktober 2009
Dirigent
Kenneth Cramer
|
| |
| | |
|
