Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S, CVR nr. 19 56 02 01.
Fredag den 30. oktober 2009 klokken 14:00.
Generalforsamlingen afholdes hos Athena IT-Group A/S, Søndergård Allé 4, 6500 Vojens
Dagsorden:
-
Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2008/2009
-
Forelæggelse af årsrapporten 2008/2009 med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten 2008/2009.
-
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendteårsrapport 2008/2009.
-
Valg af medlemmer til bestyrelsen
-
Valg af revisor
-
Bemyndigelse til bestyrelsen om køb af egne aktier
-
Ændring af selskabets hjemstedsadresse.
-
Tilføjelse til vedtægternes pkt. 4.3.
-
Eventuelt
Ad pkt. 4:
Martin Weigel udtrådte af bestyrelsen den 1. juli 2009, og det det foreslås, at Erik Jensen, Vesterrisvej 50, 6100 Haderslev vælges som nyt medlem til bestyrelsen.
Det fremgår af vedtægterne punkt 5.1, at bestyrelsen vælges for ét år ad gangen og at genvalg kan finde sted. Det foreslås, at den resterende bestyrelse genvælges.
Ad pkt. 5:
Det fremgår af vedtægternes punkt. 8.1, revisor fungerer, indtil en generalforsamling vælger en ny revisor i stedet. Det foreslås, at selskabets nuværende revisor fortsætter.
Ad pkt. 6:
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen i henhold til aktieselskabslovens § 48 bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10 % af selskabets aktiekapital under forudsætning af, at vederlaget svarer til den på erhvervelsestidspunktet noterede børskurs for selskabets aktier +/- 10 %.
Ad pkt. 7:
Selskabet har den 5. december 2008 flyttet sit hovedsæde fra Hirsevej 2, 6100 Haderslev til et nyt domicil ved den jyske motorvej Vojens/Haderslev på adressen Søndergård Allé, 6500 Vojens. Bestyrelsen foreslår på den baggrund, at ændre selskabets hjemstedsadresse i overensstemmelse hermed. Det bemærkes i den forbindelse, at selskabets hjemstedskommune fortsat er Haderslev, hvorfor ændring af hjemstedsadressen ikke kræver ændring af vedtægterne.
Ad pkt. 8:
Som følge af forslaget om ændring af selskabets hjemstedsadresse foreslår bestyrelsen følgende tilføjelse til vedtægternes pkt. 4.3: ”Alle generalforsamlinger afholdes i Haderslev” ændres til: ”Alle generalforsamlinger afholdes i Haderslev kommune”.
* * *
Dagsorden, de fuldstændige forslag og årsrapporten vil blive fremlagt på selskabets hjemmeside www.athena.dk og på selskabets adresse, Søndergaard Allé 4, 6500 Vojens til eftersyn for aktionærerne senest 8 dage før generalformsamlingen.
Adgang til selskabets generalforsamling har alle aktionærer og medlemmer af pressen, der mindst 5 dage forud generalforsamlingen har meddelt selskabet deres deltagelse.
Besked om deltagelse bedes meddelt til selskabets administration på telefon 74 53 15 14 eller via mail til bk@athena.dk
Aktionærer, der er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, kan give møde ved fuldmægtig. Aktionærer, der ønsker at give møde ved fuldmægtig, bedes udfylde og indsende vedlagte fuldmagtsblanket via mail til bk@athena.dk
* * *
Aktiekapitalen og stemmeret
Selskabets nominelle aktiekapital udgør kr. 1.010.465,50 fordelt i aktier à kr. 0,25 og multipla heraf.
Vedtægterne bestemmer følgende om stemmeret:
4.9 Adgang til selskabets generalforsamling har alle aktionærer og medlemmer af pressen, der mindst 5 dage forud for generalforsamlingen har meddelt selskabet deres deltagelse.
4.10 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 0,25 én stemme.
4.12 Stemmeret kan kun udøves for de aktier som mindst 5 dage forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i selskabets aktiebog.
Kontoførende pengeinstitut:
Selskabet har udpeget Jyske Bank som kontoførende pengeinstitut. Aktionærerne kan herigennem udøve deres finansielle rettigheder.
Med venlig hilsen
Jørn Andersen
Bestyrelsesformand
Yderligere information:
Peter Kroul, administrerende direktør
Athena IT-Group A/S, Tlf: +45 74 53 15 14, pk@athena.dk
Certified Advisor:
Korral Partners A/S
Kongens Nytorv 26, 4.
DK-1050 København K
Telefon + 45 39 66 66 66
Telefax + 45 39 66 66 00
| 
